同一个地址注册多家公司，很容易被怀疑是空壳公司，税局规定必须要有真实业务发生，必须要有实际的经营场所。

   公司的活得有人干吧，公司没人，但大量开票，这与公司的业务量不符，也是容易被查的原因之一。

   这些公司享有多种税收优惠，跟这些公司大量频繁地交易，很可能被税局怀疑是在转移利润。

个人卡频繁收款会被税局认定隐瞒收入，逃税。

      税务系统有行业平均税负率，偏离太多，不赚钱还在大量扩张，很容易被怀疑转移利润，逃税等。